Resumé: På den ordinære generalforsamling afholdt tidligere i dag, blev årsrapporten godkendt og der blev
meddelt decharge til bestyrelsen og direktion. Alle bestyrelsens forslag blev godkendt.

LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) (“Selskabet”) afholdt i dag, torsdag den 23. april 2009, ordinær
generalforsamling på LifeCycle Pharma A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danmark.
På mødet afgav Selskabets bestyrelsesformand Claus Bræstrup samt administrerende direktør, Jim New,
beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlagde revideret årsrapport med
revisionspåtegning til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelse
og direktion.

Det blev besluttet at årets underskud på 149.8 mio. kr. overføres til næste år ved indregning i overført
resultat. Vederlaget til bestyrelsen for 2008 blev godkendt som et separat punkt på dagsordenen.
Alle eksisterende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt – undtagen Claus Bræstrup, som ikke søgte genvalg.
Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt for en periode på ét år, der udløber ved den ordinære
generalforsamling til afholdelse i 2010.
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Selskabets valgte
revisor.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget som følger:

• Ændring af § 8, således at bestyrelsen er bemyndiget indtil den 22. april 2014 at udstede yderligere
aktietegningsoptioner uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, som giver ret til
at tegne op til totalt DKK 2.500.000 aktier i Selskabet til medarbejdere, direktion,
bestyrelsesmedlemmer, konsulenter eller rådgivere i selskabet og dets datterselskaber og til at
foretage de hertil hørende kapitalforhøjelser.
• Ændring af Selskabets aktiebogfører til I‐nvestor Danmark A/S.
• Tilføjelse af ”Godkendelse af vederlag til bestyrelsen” som et nyt punkt på dagsordenen for den
ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget af generalforsamlingen til, i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling, at kunne lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet nominel værdi på 10 % af
aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs, som noteret på NASDAQ OMX København.
Dirigenten, med substitutionsret, blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de
ændringer heri, som Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller henstille foretaget som
betingelse for registrering eller godkendelse.

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Paul Edick som
bestyrelsesformand og som formand for kompensationsudvalget samt Kurt Anker Nielsen som formand for
revisionsudvalget.

Dansk PDF