Selskabsmeddelelse
26.01.2012


I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes hermed til ekstraordinær
generalforsamling i NeuroSearch A/S til afholdelse

Mandag den 20. februar 2012 kl. 16.00

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra 491.078.940 kr. med
466.524.993 kr. til 24.553.947 kr. ved henlæggelse til en særlig reserve
samt ændring af den pålydende værdi af selskabets aktier fra 1 kr. til 0,05
kr. og dermed ændring af vedtægternes §§ 3 og 13.
2. Forslag om konsekvensændring af vedtægternes §§ 4, 4d, 4e, 4f og 4g som
følge af forslaget under punkt 1 om ændring af den pålydende værdi af
selskabets aktier fra 1 kr. til 0,05 kr.

Baggrunden for forslaget
NeuroSearch-aktien er på nuværende tidspunkt noteret med en nominel værdi på 20
kr. pr. stk. Eftersom aktien for øjeblikket handles under dens nominelle værdi,
og da selskabsloven forbyder udstedelse af nye aktier under deres nominelle
værdi, foreslår bestyrelsen at nedsætte selskabets aktiekapital for at
fastholde selskabets finansielle fleksibilitet. Vedtagelse af forslaget vil
give selskabet mulighed for at udstede nye aktier, hvis det måtte blive
relevant og forudsat, at bemyndigelse fra aktionærerne er til stede. En
nedsættelse af aktiekapitalen vil hverken udvande eksisterende
aktiebeholdninger eller have indflydelse på antallet af aktier ejet af den
enkelte aktionær.

Såfremt dagsordenpunkterne vedtages af generalforsamlingen, skal selskabets
kreditorer modtage meddelelse herom, idet de samtidig anmodes om at indsende
deres krav til virksomheden inden for fire uger. Denne meddelelse vil blive
givet via Erhvervsstyrelsens it-system. En nedsættelse af selskabets
aktiekapital vil først blive fuldt implementeret efter udløbet af ovennævnte
tidsfrist på fire uger.

Særlige vedtagelseskrav
Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkt 1 og 2 kræver, at
forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf.
vedtægternes § 14.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine
aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder mandag den
13. februar 2012 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær
besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold
som noteret i ejerbogen og i henhold til meddelelser om ejerforhold, som
selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke
er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
I henhold til vedtægternes § 13 skal aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, bestille adgangskort enten via selskabets hjemmeside
www.neurosearch.com, hos NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup
(telefon: 4460 8000, e-mail: [email protected]) eller hos VP Investor Services
A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S (telefon: 4358 8866
eller 4358 8893 eller hjemmeside www.vp.dk) senest torsdag den 16. februar
2012.

Fuldmagt
Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.neurosearch.com.
Fuldmagtsblanket kan også udskrives fra selskabets hjemmeside
(www.neurosearch.com) eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst
sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services
A/S i hænde senest torsdag den 16. februar 2012.

Brevstemme
Aktionærerne har endvidere mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for
stemmeafgivelse pr. brev kan udskrives fra hjemmesiden (www.neurosearch.com)
eller rekvireres hos NeuroSearch A/S, og bedes venligst sendt, således at den
er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 16. februar 2012.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
NeuroSearch A/S har en aktiekapital på 491.078.940 kr., fordelt på 24.553.947
aktier a 20 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme, jf. vedtægternes §
13.

Oplysninger relateret til den ekstraordinære generalforsamling
Følgende oplysninger vil fra i dag være tilgængelige for aktionærerne på
selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com):

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
5. De blanketter, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev

Spørgeret
På den ekstraordinære generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra
aktionærerne om forhold af betydning for selskabets stilling samt spørgsmål til
behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Kontaktperson:
René Schneider, EVP & CFO, telefon: 4460 8700 eller 2911 2097

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er et europæisk-baseret biofarmaceutisk selskab noteret
på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med speciale inden for sygdomme i
centralnervesystemet (CNS). Det er selskabets vision at udvikle NeuroSearch til
et profitabelt specialfarmaceutisk selskab. Strategien er at færdigudvikle og
markedsføre Huntexil®, der er et unikt lægemiddel i klinisk fase III til
behandling af de motoriske symptomer ved Huntingtons sygdom.
Som følge af omstruktureringen af NeuroSearch, som blev offentliggjort den 27.
september 2011, har selskabet en poteføjle af andre værdier, der ønskes
udlicenseret eller solgt.

Fonds.01-12 - Indkaldelse til ekstraordinaer - dk.pdf