I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ekstraordinær
generalforsamling i NeuroSearch A/S til afholdelse:

mandag, den 7. september 2009 kl. 9.00

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.


Dagsordenen er som følger:

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede nye aktier

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 5 i selskabets vedtægter, til
erstatning for den gældende § 5 vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at
udvide selskabets aktiekapital, med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 01.09.2014 at forhøje
selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom.
170.000.000 kr. (8.500.000 aktier a 20 kr.).

Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på
anden måde.

Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs,
der er lavere end aktiernes værdi, har de eksisterende aktionærer fortrinsret
til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt
efter deres aktiebesiddelse.

Ved forhøjelsen af aktiekapitalen ved kontant indbetaling uden for de i § 5,
stk. 3 nævnte tilfælde eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld
eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke
tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen fortegningsret. Ved forhøjelse
af aktiekapitalen på anden måde end ved kontant indbetaling gælder reglerne i
aktieselskabslovens § 33, og tegningskursen, respektive værdien af de aktier,
der udstedes, fastsættes af bestyrelsen inden for de rammer, der afstikkes af
aktieselskabslovens præceptive regler, herunder aktieselskabslovens §§ 79 og
80.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan
noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de
nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade
sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt
at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der
følger efter kapitalforhøjelsen."
 
2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

NeuroSearchs bestyrelse har besluttet at anbefale Ian Talmage, Senior Vice
President og Head of Therapeutic Area Thrombosis i Bayer Schering Pharma, som
nyt medlem af bestyrelsen. Ian Talmage står bag den overordnede strategi for
den globale lancering af Bayer Schering Pharmas lægemiddel, Xarelto®, og
herunder forberedelserne og implementeringen af markedsstrategien for
produktet. Ian Talmage har i de seneste 25 år bestredet flere kommercielle
ledelsesposter inden for den farmaceutiske industri, bl.a. hos Novartis som
Head of Global Marketing. Ian Talmage bestrider ikke ledelseshverv i andre
danske selskaber.

Bestyrelsen foreslår, at Ian Talmage vælges som bestyrelsesmedlem. Det
foreslås, at Ian Talmage indtræder i bestyrelsen straks, idet nuværende
bestyrelsesmedlem Gerard Van Odijk har meddelt, at han ønsker at fratræde på
den ekstraordinære generalforsamling.

3. Eventuelt

Til vedtagelse af det under pkt. 1 nævnte forslag kræves, jfr. vedtægternes §
16, at dette tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital, samt at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på
den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke
er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny
ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen
af den foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af
den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

NeuroSearch A/S har en aktiekapital på nominelt 344.756.600 kr., fordelt på
17.237.830 stk. aktier a 20 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.

I henhold til vedtægternes § 11 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den
ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort enten via selskabets
hjemmeside www.neurosearch.com ved indtastning af VP-kontonummer, hos
NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup (telefon: 4460 8000, telefax:
4460 8080 eller e-mail: [email protected]) eller hos I-NVESTOR DANMARK A/S,
Kongevejen 418, 2840 Holte (telefax: 4546 0998) senest onsdag den 2. september
2009. Ikke-navnenoterede aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære
generalforsamling, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation
fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation højst må være 14
dage gammel. Aktionæren skal endvidere afgive skriftlig erklæring om, at
aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden
generalforsamlingen er afholdt.

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.neurosearch.com ved
indtastning af VP-kontonummer og personlig kode. Alternativt kan en
fuldmagtsblanket udskrives fra hjemmesiden eller rekvireres hos NeuroSearch A/S
og fremsendes i underskrevet og dateret stand, således at den er i I-NVESTOR
DANMARK A/S i hænde senest onsdag den 2. september 2009.


På bestyrelsens vegne

Thomas Hofman-Bang
Formand 


Kontaktpersoner:

Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 4460 8214 eller 2148 0118

Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of Investor & Capital Market
Relations, telefon: 4460 8212 eller 4017 5103


NeuroSearch - Virksomhedsprofil
NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på NASDAQ
OMX København. Selskabets kerneforretning dækker udvikling af nye lægemidler
baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på ionkanaler
og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af aktiviteterne er
partnerfinansieret via strategiske alliancer med Janssen Pharmaceutica, Eli
Lilly and Company og GlaxoSmithKline samt et licenssamarbejde med Abbott.
NeuroSearchs produktpipeline omfatter syv kliniske (fase I-III)
udviklings-programmer: Pridopidine (ACR16) mod Huntingtons sygdom (fase III),
tesofensine mod fedme (klar til fase III), ABT-894 mod ADHD (fase II) i
samarbejde med Abbott, ACR343 mod skizofreni (klar til fase II), ACR325 mod
dyskinesier i Parkinsons sygdom (fase Ib), ABT-560 mod kognitive dysfunktioner
(fase I) i samarbejde med Abbott, NSD-788 mod angst (fase I) og NSD-721 mod
socialfobi (fase I) i samarbejde med GSK. NeuroSearch har desuden en bred
portefølje af prækliniske lægemiddelkandidater samt kapitalandele i flere
biotekvirksomheder.

fonds.40-09 - indkaldelse til ekstrordinaer generalforsamling - dk - final.pdf