Meddelelse nr. 28 - 2010
3. september 2010



Selskabsmeddelelse

Amagerbanken indgår aftale med staten om bortfald af bankens
kon­ver­te­rings­pligt for det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital i
visse til­fælde
Tillæg til prospekt dateret den 17. august 2010


Bankens aftale med Den Danske Stat v/Økonomi- og Erhvervsministeriet
Amagerbanken og Den Danske Stat v/Økonomi- og Erhvervsministeriet har i dag
indgået af­ta­le om ændring af visse vilkår for det statslige kapitalindskud af
hybrid kernekapital. Aftalen med­fører, at bankens konverteringspligt for det
statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital bort­falder i visse tilfælde.

Baggrunden for aftalen er følgende: Som beskrevet i prospektet ville banken
efter gennemførelse af kapitaludvidelsen have en vis robusthed mod yderligere
nedskrivninger, før banken ville være forpligtet til at foretage konvertering af
hele eller dele af det statslige kapitalindskud til aktiekapital. Banken har i
forhold til de eksisterende aktionærer og de investorer, der tegner nye aktier i
aktieemissionen, fundet det hensigtsmæssigt, at robustheden øges væsentligt,
hvilket opnås ved den indgåede aftale. Dette vil reducere risikoen for, at
aktionærer efterfølgende udvandes som følge af konvertering af hele eller dele
af det statslige kapitalindskud.

I henhold til den oprindeligt indgåede aftale mellem Amagerbanken og Den Danske
Stat v/Økonomi- og Erhvervsministeriet om statsligt kapitalindskud af hybrid
kernekapital på i alt 1.106 mio. kr. var banken forpligtet til at konvertere
hele eller dele af det statslige kapitalindskud, såfremt bankens initiale
hybride kernekapitalprocent (som defineret i låneaftalen) oversteg 50 med
henblik på nedbringelse af den initiale hybride kernekapitalprocent til 35 eller
derunder.

Aftalen med Den Danske Stat v/Økonomi- og Erhvervsministeriet medfører, at
bankens pligt til at foretage sådan hel eller delvis konvertering af det
statslige kapitalindskud til aktiekapital ikke længere er gældende.

Banken vil dog fortsat selv have ret til at foretage sådan konvertering. Banken
vil tillige fortsat have pligt til at foretage konvertering af den del af det
statslige kapitalindskud, der er udstedt med vilkår om obligatorisk
konvertering, såfremt Finanstilsynet giver påbud om konvertering i tilfælde af,
at banken ikke opfylder det for banken gældende solvenskrav, eller
Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko herfor. Dette er uændret i
forhold til de oprindeligt aftalte vilkår.



Tillæg til prospektet
Banken offentliggør et tillæg til bankens prospekt dateret den 17. august 2010 i
separat med­del­else. Tillægget indeholder en beskrivelse af de ændringer til
prospektet, som ovenstående med­fører.


Med venlig hilsen

A M A G E R B A N K E N


N. E. Nielsen Jørgen Brændstrup
Bestyrelsesformand Adm. direktør


For yderligere oplysninger kontakt N.E. Nielsen eller Jørgen Brændstrup via Anne
Mikkelsen (Koordinator) på telefon 32 66 64 03.

www.amagerbanken.dk

selskabsmeddelelse 28-2010.pdf