Agenda og forløb af ordinær generalforsamling 2011

Agenda og forløb af

ordinær generalforsamling

i

NewCap Holding A/S

Strandvejen 58

Box 69

2900 Hellerup

CVR-nr.: 13 25 53 42



onsdag den 27. april 2011, kl. 10.00

på Gentofte Hotel

Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark


Dagsorden


1. Præsentation af dirigent

Advokat Peter Bruun Nikolajsen fra Accura Advokatpartnerselskab blev
præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 34 % af selskabskapitalen var repræsenteret på
generalforsamlingen, svarende til 20.195.064 aktier og 40.390.128 stemmer, samt
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold
til dagsorden.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne
år.

Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse. Årets
resultat for 2010 for de fortsættende aktiviteter udgjorde DKK -112 millioner
mod DKK -440 millioner i 2009.

Bestyrelsen vurderede, at årets resultat var tilfredsstillende set i lyset af
Capinordic Bank A/S' konkurs og de ekstraordinære omkostninger dette medførte
for selskabet i henholdsvis Danmark og Sverige.

Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten. I
den forbindelse redegjorde dirigenten for de ændrede regler i den nye
selskabslov om afvikling af generalforsamlinger, herunder reglerne i
selskabslovens § 101 om, hvad aktionærerne kunne kræve med hensyn til
godtgørelse af, hvordan resultatet af afstemninger var forløbet, samt
mulighederne for at gå frem efter de hidtidige principper, hvis ingen
aktionærer gjorde indsigelse. Da der ikke var nogen indsigelser, lagde
dirigenten til grund, at generalforsamlingen kunne gennemføres på traditionel
vis, for så vidt angår alle beslutninger.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til
efterretning, og at årsrapporten var godkendt.


3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og
direktionen.


4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre
årets resultat til næste år.


5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen foreslog vedtægternes § 2 om selskabets formål ændret således, at
følgende tilføjes til bestemmelsen:

"samt sælge selskabets, direkte eller indirekte ejede, selskaber,
kapitalandele eller fast ejendom."

Vedtægternes § 2 vil herefter have følgende ordlyd:

"Selskabets formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber eller andre
kapitalandele, helt eller delvist, i erhvervsdrivende virksomheder af enhver
art, samt drive finansiel, industri-, handels-, service- og
finansieringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at eje fast ejendom, samt
sælge selskabets, direkte eller indirekte ejede, selskaber, kapitalandele eller
fast ejendom."

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.


6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Steen Christensen og
Peter Reedtz samt nyvalg af Michael Vinther.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §
120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre
erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.


7. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.


-----oo0oo-----


Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation,
til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder
rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet
af styrelsen som betingelse for registrering.


Generalforsamlingen hævet.


Som dirigent:


____________________

Peter Bruun Nikolajsen


For yderligere information kontakt venligst:


Administrerende direktør Peter Steen Christensen

+45 88 16 3000

+45 2051 3242

NewCap - Generalforsamlingsprotokollat 2011.pdf