Fondsbørsmeddelelse 2012/03

NASDAQ OMX København

Nikolaj Plads 6

1007 København K.




26. januar 2012


Vedr.: Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 26. januar 2012

Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf
følgende beslut-ninger:

ad dagsordenens punkt 1-3 - Bestyrelsens beretning og årsregnskab

Bestyrelsens beretning og årsregnskab, herunder den foreslåede disponering af
årets resultat

blev godkendt tillige med bestyrelsens forslag om, at der af årets resultat
T.DKK 26.219 anvendes T.DKK 12.102, svarende til 5% = DKK 0,15 pr. aktie á DKK
3,00 til udbetaling af udbytte, og at T.DKK 14.117 overføres til overført
resultat.

ad dagsordenens punkt 4 - Bestyrelsens forslag til incitamensaflønning

Bestyrelsens forslag til ændring af retningslinier for incitamentsaflønning for
selskabets direktion blev godkendt.

Retningslinierne kan findes på selskabets hjemmeside.
”www.landleisure.dk/virksomheden."

ad dagsordenens punkt 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til selskabets bestyrelse blev genvalgt:

Direktør Jørgen Bertelsen

Direktør Kurt Holmsted

Direktør Jørgen Glistrup

Advokat Peter Sørensen

Rådgiver Michael Harm

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Jørgen
Bertelsen som bestyrelsesformand og Kurt Holmsted som næstformand.

ad dagsordenens punkt 6 - Valg af revisor og suppleant

Til revisorer nyvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Til revisorsuppleant genvalgtes Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

ad dagsordenens punkt 7 - Eventuelt:

Intet til behandling.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets
bestyrelsesformand Jørgen Bertelsen eller på tlf. 33 63 02 29.

Med venlig hilsen

Land & Leisure A/S

Jørgen Bertelsen

Bestyrelsesformand

Fondsborsmeddelelse 2012-03 _ 26.01.2012.pdf