Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S


Tirsdag den 17. april 2012 kl. 15.00 på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820
Gentofte



Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om
anvendelse af overskud eller
dækning af
underskud samt meddelelse af decharge til selskabets ledelse.
3. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild,
Niels Tækker Foged og Marianne Weile o
pstiller
til genvalg.
5. Valg af revision og evt. suppleanter.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
6. Forhandling og afstemning over fremkomne forslag.

Forslag fra Bestyrelsen:

a. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18
måneder

efter den ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier
med op til 10 % af den til enhver tid værende aktiekapital.

b. Forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 16

til at forhøje selskabets aktiekapital tilpasses Erhvervsstyrelsensnye praksis,
således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at forhøje
aktiekapitalen henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende
aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017,
idet der maksimalt kan ske en forhøjelse på DKK 80 millioner svarende til
restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.

c. Forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 17

til at udstede konvertible gældsbreve tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis,
således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at udstede konvertible
gældsbreve henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der
maksimalt kan udstedes konvertible gældsbreve for DKK 36.050.000 svarende til
restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.

d. Forslag om vedtægtsændringer

1. Vedtægternes § 6, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen slettes, således at aktionærer og andre,
der har udbedt sig at få tilsendt materiale vedrørende generalforsamlingen,
ikke længere skal forny anmodningen hvert 3 år.

2. Vedtægternes § 7, stk. 2:

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilpasses, så den følger ordlyden af
selskabslovens § 84.

3. Vedtægternes § 8, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsens ordlyd moderniseres, og at behandling af
forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til
selskabets erhvervelse af egne aktier, bliver et fast punkt for dagsordenen for
den ordinære generalforsamling.

4. Vedtægternes § 12, stk. 4:

Bestyrelsen foreslår, at det fremgår, at generalforsamlingen fastsætter
vederlaget for alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle
medarbejderrepræsentanter.

7. Eventuelt.


Se fuldstændige forslag og øvrige informationer i vedhæftede dokument

For yderligere information kontakt:
Gry Husby Larsen, koncernjurist
Telefon 45 29 00 00, mail [email protected]

05 meddelelse 22.03.2012 DA.pdf