På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2012 blev
bestyrelsens beretning og årsrapport godkendt, ligesom der blev meddelt
décharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier
indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 25. oktober 2013, inden
for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende
aktiekapital blev vedtaget. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være
højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede
slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%. Endvidere blev ændring af fristen
i vedtægternes § 3a stk. 1 for forhøjelse af aktiekapitalen vedtaget.

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne blev vedtaget.

Årets overskud tkr. 9.017 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som
følger:

Udbytte tkr.
0

Overført resultat tkr. 9.017

tkr.
9.017

Den samlede bestyrelse blev genvalgt. Selskabets revisor KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Arkil som
formand og Hans Schmidt-Hansen som næstformand.

Der fremkom ikke yderligere oplysninger på generalforsamlingen, som ikke i
forvejen er offentliggjort.


Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S


Niels Arkil

arkilholding_forløbgeneralforsamling_2012.pdf