Selskabsmeddelelse nr. 8/2015



Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Hørsholm, den 26. marts 2015



Veloxis Pharmaceuticals A/S - Forløb af ordinær generalforsamling


Resumé: På Veloxis Pharmaceuticals A/S' ordinære generalforsamling afholdt
tidligere i dag blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til at udstede
warrants, ligesom selskabets opdaterede vederlagspolitik inklusive overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer af bestyrelsen og
direktionen blev godkendt. Alle bestyrelsens forslag blev godkendt, herunder
godkendelse af årsrapporten.


På generalforsamlingen blev bestyrelsen og direktionens beretning taget til
efterretning og den reviderede årsrapport godkendt.


Det blev besluttet, at årets underskud på DKK 36,3 mio. overføres ved
indregning i overført resultat.


Thomas Dyrberg, Anders Götzsche og Mette Kirstine Agger blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer, mens Michael Heffernan blev valgt som nyt medlem af
bestyrelsen.


Bestyrelsen består således af:


-- Thomas Dyrberg
-- Anders Götzsche
-- Mette Kirstine Agger
-- Michael Heffernan


Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Mette Kirstine
Agger som bestyrelsesformand og Thomas Dyrberg som næstformand for bestyrelsen.


Michael Heffernan bliver formand for nomineringskomiteen. Thomas Dyrberg bliver
formand for vederlagskomiteen. Anders Götzsche bliver formand for
revisionskomiteen.


PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som selskabets revisor.


Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants blev
vedtaget af generalforsamlingen, og beslutningen herom blev optaget i
selskabets vedtægter. I overensstemmelse hermed er bestyrelsen i perioden frem
til den 26. marts 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til
i alt 27.126.152 stk. warrants, der giver ret til tegning af én aktie à
nominelt kr. 0,1 i selskabet og til at foretage hertil hørende
kapitalforhøjelse(r). Aktietegningsoptionerne kan udstedes til medarbejdere,
direktions- og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og dets datterselskaber uden
fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen på
aktietegningsoptioner, som udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal som
minimum svare til markedskursen på selskabets aktier på tidspunktet for
udstedelsen af aktietegningsoptionerne.


Bestyrelsens forslag om godkendelse af selskabets opdaterede vederlagspolitik
inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer af
bestyrelsen og direktionen blev vedtaget af generalforsamlingen, og
beslutningen herom blev optaget i selskabets vedtægter.


Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2015 blev godkendt.
Bestyrelsesmedlemmer modtager herefter et fast kontant honorar på USD 25.000
hver, og bestyrelsesformanden modtager USD 75.000. Dertil kommer, at formanden
for bestyrelseskomiteer modtager yderligere USD 25.000 pr. år.


Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer modtage incitamentsaflønning i henhold til
selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af Selskabets
bestyrelse og direktion, jf. vedtægternes § 16. Hvert bestyrelsesmedlem bliver
tildelt warrants til en værdi af USD 150.000 beregnet på baggrund af
aktiekursen på tildelingsdagen.


Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, at selskabet i tiden indtil
næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende
aktiekapital, forudsat at erhvervelsen i henhold til selskabslovens
§ 197 kan finansieres med de midler, der kan anvendes til ordinært udbytte.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S noterede børskurs med mere end 10 pct.


Kontakt venligst nedenstående for yderligere information:


Veloxis Pharmaceuticals A/S


Bill Polvino Johnny Stilou

Administrerende direktør Økonomidirektør

Mobil: + 1 917 647 9107 Mobil: +45 30 53 33 64

Email: [email protected] Email: [email protected]


Om Veloxis Pharmaceuticals A/S

Veloxis Pharmaceuticals A/S - Veloxis - er et specialiseret farmaceutisk
selskab med hovedkontor i Hørsholm og med kontor i New Jersey, U.S.A. Veloxis'
unikke, patentbeskyttede teknologi­platform, MeltDose®, er designet til at
forbedre optagelse og biotilgængelighed af udvalgte lægemidler til peroral
administration. Veloxis er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under
handelssymbolet OMX: VELO.

Se venligst www.veloxis.com for yderligere information.

260315 Veloxis forløb af ordinær generalforsamling.pdf