Den 20. april 2012 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på adressen Vestagervej 3, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt.

Bestyrelsesformanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overens- stemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 havde udpeget advokat Simon Falbe-Hansen til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. samt den reviderede årsrapport har været fremlagt på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til dagsordenens punkter.

Årsrapporten for 2011 blev fremlagt. Generalforsamlingen tog den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår blev enstemmigt vedtaget.

Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlingen meddeltes det, at Vagn List og Jesper Bak ikke ønskede genvalg. Morten Prehn Sørensen, Thomas Kofoed Hansen, Dag Schønberg og Marc Jeilman blev foreslået valgt som bestyrelsesmedlemmer og Jesper Bak blev foreslået valgt som suppleant til bestyrelsen. Kandidaterne præsenterede sig på generalforsamlingen. Thomas Kofoed Hansen (f. 1974) er uddannet Cand.merc.aud. Thomas Kofoed Hansen har haft ledende koncernøkonomistillinger i store danske koncerner. Desuden har Thomas Kofoed Hansen været direktør i Basen A/S. Thomas Kofoed Hansen er direktør i TKH ApS og bestyrelsesformand i Sandegård A/S. Dag Schønberg (f. 1961) er uddannet HD og har arbejdet med investeringer som ansat og selvstændig valueinvestor siden 1979. Dag Schønberg er i dag bestyrelsesformand i Marble Road Invest A/S. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Morten Prehn Sørensen, Thomas Kofoed Hansen, Dag Schønberg og Marc Jeilman til bestyrelsen, samt Jesper Bak som suppleant til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kofoed Hansen som formand.

Der var foreslået genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor. Ved generalforsamlingen blev stillet forslag om, at generalforsamlingen i stedet valgte AP Statsautoriserede Revisorer I/S, som selskabets revisor. Generalforsamlingen valgte AP Statsautoriserede revisorer I/S som selskabets revisor med samtlige repræsenterede stemmer.

Det blev foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for deres deltagelse.

Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til bestyrelsesformand Thomas Kofoed Hansen på telefon nr. +45 61 55 07 70.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S

Download kopi af meddelelsen
Apr 20, 2012